Η Γάτα
Image default
Cosmos

Βρώμικες διαδρομές δισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες

Shares

Αστρονομικά ποσά «μαύρου» χρήματος κυκλοφορούσαν και ξεπλένονταν επί χρόνια μέσω των μεγαλύτερων τραπεζικών ιδρυμάτων του κόσμου, όπως αποκαλύπτει διεθνής έρευνα της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων (International Consortium of Investigative Journalists), η οποία πραγματοποιήθηκε από 108 διεθνή μέσα ενημέρωσης σε 88 χώρες

Η έρευνα βασίζεται σε χιλιάδες «αναφορές ύποπτης δραστηριότητας» (SAR) προς το Δίκτυο Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, το FinCen, από τράπεζες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές ύψους 2.000 δισεκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στο 1999 και το 2017.

Η έρευνα στιγματίζει πέντε μεγάλες τράπεζες -τις JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank και Bank of New York Mellon- που κατηγορούνται ότι συνέχισαν την διακίνηση κεφαλαίων υπόπτων ως εγκληματιών ακόμη και αφού κατηγορίες είχαν απαγγελθεί εναντίον τους ή είχαν καταδικασθεί για οικονομικά εγκλήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, οι μετοχές των HSBC και Standard Chartered καταγράφουν ισχυρές απώλειες τη Δευτέρα. Οι μετοχές της HSBC υποχωρούσαν κατά σχεδόν 4,5% νωρίτερα, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 1995, ενώ της Standard Chartered κατέγραφαν απώλειες που πλησίαζαν το 4%.

Οι αποκαλύψεις υπογραμμίζουν για άλλη μία φορά, σύμφωνα με το Reuters, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ρυθμιστικές αρχές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στην προσπάθειά τους να σταματήσουν τη ροή μαύρου χρήματος, παρά τα δισεκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και για αποπληρωμή κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στις τράπεζες, κατά την τελευταία δεκαετία.

Περισσότερες από 2.100 SAR, οι οποίες από μόνες τους δεν συνιστούν απαραίτητα απόδειξη παρανομίας, τέθηκαν υπόψιν του BuzzFeed News και κοινοποιήθηκαν στην Διεθνή Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) και άλλους οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης.

Τα αρχεία περιείχαν πληροφορίες για συναλλαγές αξίας άνω των 2 τρισ. δολαρίων από το 1999 έως και το 2017, οι οποίες εντοπίσθηκαν από τις υπηρεσίες εσωτερικής συμμόρφωσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ως ύποπτες.

Οι SAR αποκαλύπτουν ότι οι τράπεζες μετακινούσαν συχνά κεφάλαια για εταιρείες που είχαν έδρα σε υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους, όπως οι Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, χωρίς να γνωρίζουν τους ιδιοκτήτες των λογαριασμών.

Οι εργαζόμενοι στις τράπεζες αυτές, έκαναν συχνά αναζητήσεις στο Google, για να μάθουν ποιος βρισκόταν πίσω από μεγάλες συναλλαγές, σύμφωνα με τις καταγγελίες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι τράπεζες συνέχισαν να κινούν παράνομα κεφάλαια ακόμη και αφού Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν, ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινικές διώξεις εάν συνέχιζαν να διαπραγματεύονται με εγκληματίες ή διεφθαρμένα καθεστώτα.

Κατάρρευση των μετοχών μετά το σκάνδαλο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι μετοχές υποχώρησαν απότομα στη Wall Street τη Δευτέρα με όλο και πιο γρήγορο ρυθμό, καθώς οι φόβοι για την επιδείνωση του κορωνοϊού, η αβεβαιότητα για το πότε θα έρθουν τα επιπλεόν δημοσιονομικά κίνητρα στις ΗΠΑ και η αποκάλυψη για βρώμικες διαδρομές δισεκατομμυρίων από τις μεγαλύτερες τράπεζες του πλανήτη δημιουργούν την τέλεια καταιγίδα για τους επενδυτές.

Στην Αθήνα ο γενικός δείκτης σημείωσε πτώση 4,29%, με τις τράπεζες να πέφτουν κατά 6,2%.

Ο δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 837 μονάδες, ή -3,03%. Ο S&P 500 υποχωρεί κατά -2,52%, ενώ ο Nasdaq Composite χάνει 2,32% της αξίας του. Πρόκειται για την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα απωλειών για τους βασικούς αμερικανικούς δείκτες.

Μετά το άνοιγμα της Wall Street η υποχώρηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων επιταχύνεται:

O ευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραφε διευρυμένες απώλειες που έφτασαν το -2,85% από το πρωί αυτή την ώρα υποχωρεί κατά 2,62%.

Αυτή την ώρα οι απώλειες του DAX στη Φρανκφούρτη είναι στο -3,53% ενώ ο δείκτης FTSE στο Λονδίνο χάνει 3,09%, ανάλογη πτώση -3,02% και για το γαλλικό δείκτη CAC.

Shares

δείτε ακόμα

Γκέιτς: «Δεν θα επιστρέψουμε στο φυσιολογικό» – Φταίνε… οι συνωμοσιολόγοι!

Η Γάτα

Νότια Κορέα: Πέντε ακόμα πέθαναν μετά από αντιγριπικό εμβολιασμό

Η Γάτα

Συντριπτικά υπέρ της αλλαγής του Συντάγματος Πινοσέτ οι Χιλιανοί

Η Γάτα

Απίστευτο! – «Κατάσταση έκτακτης ανάγκης έως και τον Μάιο» προτείνει ο Σάντσεθ

Η Γάτα

Ιταλία: Επεισόδια με διαδηλωτές για την απαγόρευση της κυκλοφορίας

Η Γάτα

Χιλή: Σήμερα το δημοψήφισμα για αλλαγή Συντάγματος

Η Γάτα
Shares