Η Γάτα
Cosmos

Σκάνδαλο μεγατόνων στην Ιταλία με εμπλοκή τραπεζών σε απάτη με πωλήσεις διαμαντιών

⚠ Fair Notice -Mε επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος: To ANTIMEDIA GROUP, που περιλαμβάνει τους ιστότοπους Η Γάτα, Allnewz, Antimedia, Διαλογισμός, Moufa News & I ❤ Κouzina απαγορεύει ρητώς από 2/4/20 οποιαδήποτε επισήμανση ή χαρακτηρισμό των άρθρων του από μη αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος διαδικτυακές οργανώσεις, οι οποίες δεν συνάδουν με το Σύνταγμα & τους νόμους της χώρας μας, και τις οποίες δεν αναγνωρίζουμε.

Οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση

Η ιταλική οικονομική αστυνομία κατάσχεσε πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ εντός των ορίων της έρευνας που διενεργήθηκε για απάτη σε πωλήσεις διαμαντιών, υπόθεση στην οποία εμπλέκονται οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες της χερσονήσου, αποκάλυψε χθες Τρίτη ο ιταλικός Τύπος.

Κατασχέθηκαν 84 εκατομμύρια ευρώ από τη Banco BPM, 35,5 εκατ. ευρώ από τη Monte dei Paschi, 32 εκατομμύρια ευρώ από τη UniCredit και 11 εκατομμύρια ευρώ από την Intesa Sanpaolo, σύμφωνα με την εφημερίδα Corriere della Sera.

Διαταγές κατασχέσεων εκδόθηκαν επίσης σε βάρος δύο μεσιτικών εταιρειών που εμπλέκονται στο εμπόριο των διαμαντιών, της Intermarket Diamond Business (IDB) και της Diamond Private Investment (DPI), έως των ποσών των 253 εκατ. ευρώ και των 328 εκατ. ευρώ αντιστοίχως.

Οι δύο μεσιτικές εταιρείες βρέθηκαν στην καρδιά της έρευνας, καθώς τις βαρύνουν υποψίες ότι χρησιμοποιούσαν συστηματικά τα τραπεζικά ιδρύματα για να κάνουν πωλήσεις διαμαντιών σε τιμές πολύ υψηλότερες της πραγματικής αξίας τους.

Η έρευνα άρχισε να διενεργείται αφού αποκαλύφθηκε σε τηλεοπτική εκπομπή το 2016 πως πολύτιμοι λίθοι που διέθεσαν σε αγοραστές οι IDB και DPI πωλήθηκαν σε τιμή διπλάσια της αξίας τους στη διεθνή αγορά των διαμαντιών, διευκρίνισε η Κοριέρε ντέλα Σέρα.

Από την πλευρά τους οι τράπεζες, που διαδραμάτιζαν μεσολαβητικό ρόλο μεταξύ των πελατών και των μεσιτικών εταιρειών, εισέπρατταν τεράστια προμήθεια σε κάθε πώληση.

δείτε ακόμα

Αναβλήθηκε η δίκη του πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου

Η Γάτα

Ε.Ε.: Έρχεται τσουνάμι χρεοκοπιών στις επιχειρήσεις – Οι Νότιοι στο “μάτι του κυκλώνα”

Η Γάτα

Ο Μαδούρο υποδέχτηκε το πρώτο ιρανικό τάνκερ: «Είμαστε δύο λαοί αντάρτες, δεν γονατίζουμε στις ΗΠΑ»

Η Γάτα

Μειώνονται οι τιμές του πετρελαίου

Η Γάτα

Σικελία: Συνελήφθη για διαφθορά ο επικεφαλής της αντιμετώπισης της πανδημίας

Η Γάτα

5G: Γαλλική εταιρεία ζητεί μορατόριουμ εν μέσω Covid-19 – «Δεν είναι η προτεραιότητα της χώρας»

Η Γάτα
  • 1,228,706 Επισκέψεις