Η Γάτα
Cosmos

Η Ρωσία κλείνει ξένες forex πλατφόρμες που ειδικεύονται στην μετακίνηση χρημάτων σε offshore

Η Τράπεζα της Ρωσίας έχει ανακαλέσει πέντε άδειες σε εννέα αντιπροσώπους συναλλάγματος που δραστηριοποιούνται στη χώρα – Η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 27 Ιανουαρίου

Όλες οι εταιρείες – το Alpari Forex, το Forex Club, το Fix Trade, το Trustforex και το Teletrade Group- είναι θυγατρικές ξένων εταιρειών που χρησιμοποιούν επιθετική διαφήμιση για να προσελκύσουν Ρώσους πελάτες και να επικεντρωθούν στη μεταφορά των χρημάτων τους σε offshore, σύμφωνα με την ρυθμιστική αρχή.

Οι πλατφόρμες forex έχουν τώρα ένα μήνα για να σταματήσουν τη λειτουργία τους στην αγορά τίτλων της Ρωσίας και να πληρώσουν τους πελάτες τους, δήλωσε ο αξιωματούχος που ανακοίνωσε το μέτρο την Πέμπτη.

Οι υποχρεώσεις των πέντε πλατφορμών forex που στερούνται αδειών ανέρχονται σε 35 εκατομμύρια ρούβλια (504.000 δολαρίων) και έχουν περίπου 2.000 πελάτες, από τους οποίους μόνο 470 είναι ενεργοί, σύμφωνα με την επικεφαλής της ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας Larisa Selyutina.

Οι επίσημοι λόγοι πίσω από την κίνηση ήταν επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις της ρωσικής νομοθεσίας, δηλαδή των τίτλων. Η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι οι πέντε αντιπρόσωποι δεν κατάφεραν να εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του ρυθμιστικού φορέα, είχαν ελαττώματα στην εσωτερική λογιστική και παρουσίασαν ανακριβείς πληροφορίες και ψευδείς αναφορές στον ρυθμιστή μεταξύ άλλων παραβιάσεων.

Η Κεντρική Τράπεζα δήλωσε επίσης ότι τα Alpari Forex, το Forex Club, το Fix Trade, το Trustforex και το Teletrade Group είχαν λίγους μόνο πελάτες για δύο χρόνια από τη δουλειά τους, καθώς οι περισσότεροι από αυτούς δεν αντλούνται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

“Οι πελάτες κλήθηκαν μέσω διαφημίσεων [να έχουν άδεια ρωσικής τράπεζας], αλλά έχουν προσυπογράψει ξένες εταιρείες”, δήλωσε η Selyutina.

Αυτές οι εταιρείες απολαμβάνουν υπεράκτια δικαιοδοσία και δεν μπορούν να έχουν καμία άδεια. Η ρυθμιστική αρχή λέει ότι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα τους εμπόρους forex ότι πρέπει να μεταφέρουν τους Ρώσους πελάτες τους στο νομικό πλαίσιο της Ρωσίας, αλλά δεν έγινε τίποτα.

Το Alpari Forex, το Teletrade Group και το Forex Club συνέχισαν τις δραστηριότητές τους παρά τις ανακληθείσες άδειες. Το Forex Club δήλωσε στα ρωσικά ΜΜΕ ότι δεν διαθέτει έγγραφα από την κεντρική τράπεζα σχετικά με την απόφαση και ελπίζει για περαιτέρω διάλογο επί του θέματος. Ο όμιλος Teletrade δήλωσε ότι οι ειδήσεις σχετικά με την ανάκληση της άδειας οδήγησαν στην “πλήρη έκπληξη” της εταιρείας.

δείτε στην ίδια κατηγορία